1、銀行打電話說我POS流水太大!這什么情況!

被銀行風控，懷疑你使用機器不當，例如套現等，建議每月不超過50萬流水 就是你的店鋪不應該這么大的流水咯，不合理咯 說們的機子刷多少都可以

2、POS機刷多了被銀行查流水

POS機刷多了被銀行查流水，銀行不會查的，只要你的錢來歷清白，銀行查也不怕，除非發生了特大經濟案子，警方會查，而且你每天的收錢數太大，警方也許會調查，正常情況下銀行不會查。
怎樣的POS機算是一臺合格安全的POS機？
首先，安全必須是第一位的，必須是有銀聯監管認證的POS機才是合格的，這樣的POS機必須具有第三方支付牌照才能有收單資質，才能保證資金安全。需要注意的是，在使用POS機的時候，一定要去查看牌照的資質如何，看一看收單范圍是否支持跨區域。

3、銀行卡流水大會有麻煩么?

銀行流水帳異常肯定會引起相關部門的注意，只要銀行流水是合法的就不用當心。銀行流水太大容易引起監管部門的注意，會認為有洗錢的嫌疑，但如果用戶的轉賬的收入是合法的，那么不用擔心，這是銀行的正常操作，因為個人銀行卡轉賬頻繁流水大的情況對于很多大的網店賣家是很正常的情況。如果用戶的轉賬收入是不合法的，那么如果被監控部門查找到相關數據，便會有執法部門上前來詢問相關情況。
拓展資料：
銀行卡（Bank_ard）_怯繕桃狄械冉鶉諢辜壩收⒒慊瓜蟶緇岱⑿械木哂邢研龐謾⒆私崴恪⒋嬡∠紙鸕熱炕蠆糠止δ艿男龐彌Ц豆ぞ摺R鋅òㄐ龐每ê徒杓強_街幀R蛭髦忠鋅ǘ際撬芰現瞥傻模鐘糜詿嬡】詈妥手Ц叮雜殖浦八芰匣醣搖薄R鋅ǖ拇笮∫話鬮85.60×53.98mm（3.370×2.125英寸），也有比普通卡小43%的迷你卡和形狀不規則的異型卡。
一般分為兩種：借記卡和貸記卡。
前者是儲蓄卡，后者是信用卡。_蔥災什煌治杓強ê托龐每ā6龐每ㄓ址治強ê妥即強ā_按發行主體是否在境內分為境內卡和境外卡；_詞欠窀璩摯ㄈ聳諦哦疃確治龐每ê徒杓強ǎ_按發行對象不同分為個人卡和單位卡；_湊嘶П抑植煌治嗣癖銥ā⑼獗銥ê退抑摯ā
借記卡〔debit_ard〕可以在網絡或POS消費或者通過ATM轉賬和提款，不能透支，卡內的金額按活期存款計付利息。消費或提款時資金直接從儲蓄帳戶劃出。借記卡在使用時一般需要密碼（PIN）。借記卡按等級可以分為普通卡、金卡和白金卡；按使用范圍可以分為國內卡和國際卡。
貸記卡（Credit_ard）_強ǎ_redit_ard）是指發卡銀行給予持卡人一定的信用額度，持卡人可在信用額度內先消費，后還款的信用卡。它具有的特點：先消費后還款，享有免息繳款期（最長可達56天），并設有最低還款額，客戶出現透支可自主分期還款。客戶需要向申請的銀行交付一定數量的年費，各銀行不相同。 現在都進入了數據時代，如果你的卡頻繁的進出大流量的資金，后臺肯定會注意到的，而且還有可能因為分析你的數據動態異常，凍結你的賬戶。

4、一臺pos機,銀行pos機流水3000萬,公安能認定是套現嗎

不能。銀行Pos機能查刷卡詳細記錄，此過程也是在進行信用卡套現識別是否為本人剛剛真實刷卡消費，如果核實套現行為才會移交公安處理。以上就是公安認定銀行POS機是否為套現行為的認定過程。

5、銀行卡綁pos機轉賬太多被銀行問怎么說

實話實說就好，
銀行流水過大銀行詢問這是正常的，主要是防止洗錢的問題，如果你的銀行流水是正常經營所需要的，那么就如實告訴銀行，銀行就是履行一下手續。一旦發現你的銀行流水涉嫌洗錢的話，就不是銀行找你的麻煩了，而是公安會上門詢問的。

轉載請帶上網址：http://www.www-56670.com/posjithree/158553.html